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日前,一輛拉載26名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人的大巴車駛進寶坻區看守所。至此,這個冒充銀行客服人員,以辦理貸款繳納各種費用為由,實施電信網絡詐騙的犯罪團伙全部押解回津。

今年6月28日,市民張先生到公安寶坻分局王卜莊派出所報警,稱通過手機辦理貸款時,被人詐騙3萬元。據張先生介紹,他在微信朋友圈看到,通過驗車認識的王某某發布辦理貸款成功的視頻和圖片,急需用錢的張先生與王某某聯系,嘗試辦理500萬元貸款。隨后,王某某索要張先生的身份證、戶口本和銀行卡等進行資格審查后,說張先生資質不夠,需要交3萬元“包裝費”。交完錢,王某某帶張先生乘坐飛機去遼寧大連一寫字樓里,和一家中介公司簽訂貸款合同,中介公司員工讓張先生背熟他們所提供的銀行流水、身份、收入、工作單位等信息,然后讓張先生回家等銀行的回訪電話。幾天后,一自稱銀行員工的人打電話向張先生詢問個人情況。又過了幾天,張先生被告知貸款沒通過。等張先生向王某某詢問情況時,王某某說張先生答錯問題導致條件不符合,但是可以再次為張先生免費“包裝”一次。察覺不對后,張先生決定報警。

接報警后,公安寶坻分局抽調打擊犯罪偵查支隊、王卜莊派出所等多部門警力成立專案組開展工作。民警以在朋友圈發布貸款信息的王某某為突破口展開偵查,很快將其抓獲。據王某某供述,他曾在北京一家貸款公司辦理貸款失敗感覺被騙,后來在微信朋友圈看見大連有家公司辦理貸款,他打算再試試,沒想到兩家公司套路一樣。他和這家公司業務員包某某聯系,說可以介紹辦理貸款的人,但是要部分提成。大連公司很快答應下來,王某某就把事主張先生介紹給這家公司,同時被騙的還有潘先生和趙女士,三人合計被騙6萬元。

鎖定犯罪嫌疑團伙后,專案組兵分多路,趕赴天津市區、廣東深圳、遼寧大連開展偵查,分別圍繞大連這家公司駐地、嫌疑人身份信息、資金流水、“銀行”客服電話等線索開展工作,初步摸清了這家公司基本情況。掌握重要線索后,專案組抽調18名精干警力,分赴各地開展抓捕工作,先后抓獲涉案嫌疑人26名。

經審理查明,2019年6月份,犯罪嫌疑人于某某,伙同包某某等人,通過微信等渠道發布辦理銀行大額無抵押長期貸款的虛假信息,騙取被害人信任,后以辦理貸款需要交納“包裝費”為由向被害人索取費用。當被害人交納“包裝費”后,他們會讓同伙冒充銀行客服人員進行電話回訪,如果被害人問題回答錯誤,他們會告訴被害人貸款審批沒通過;如果被害人問題全部回答正確,客服人員將提問包裝身份信息以外的問題,直至被害人回答出現錯誤。最后再電話告知被害人系其“自身原因”造成貸款未能審批通過,包裝費用不能退還。

目前,27名犯罪嫌疑人,因涉嫌詐騙罪,已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步審理中。

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